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大亚圣象家居股份有限公司(系列)

发表日期:2017-06-06 09:55  作者:宝马   已经有位读者读过此文

证券代码000910证券简称大亚圣象编号2017---027

大亚圣象家居股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的时间

(1)现场会议召开日期和时间2017年5月19日(周五)下午1:00。

(2)网络投票起止日期和时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2017年5月19日交易日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午3:00,结束时间为2017年5月19日下午3:00。

2、现场会议召开地点江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室

3、召开方式现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人公司董事会

5、主持人公司董事长陈晓龙先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议总体情况出席会议的股东及股东授权委托代表7人,代表股份264,312,508股,占公司有表决权股份总数的49.7979%。其中

(1)出席现场会议的股东及股澳门网络赌球东授权委托代表3人,代表股份258,035,287股,占公司有表决权股份总数的48.6153%。

(2)通过网络投票出席会议的股东人数4人,代表股份6,277,221股,占公司有表决权股份总数的1.1827%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并通过了以下议案

(一)关于修改《公司章程》的议案

表决情况同意264,248,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权63,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

其中,中小股东的表决情况同意12,047,937股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权63,771股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5265%。

表决结果该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈晓龙、陈建军、吴谷华、陈钢为公司第七届董事会非独立董事,任期三年。

表决情况如下

1、选举陈晓龙为公司第七届董事会非独立董事

得票数264,248,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

2、选举陈建军为公司第七届董事会非独立董事

得票数264,248,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

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其中,中小股东的表决情况得票数12,047,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

3、选举吴谷华为公司第七届董事会非独立董事

得票数264,248,741股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,941股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

4、选举陈钢为公司第七届董事会非独立董事

得票数264,248,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,937股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

表决结果陈晓龙、陈建军、吴谷华、陈钢当选为公司第七届董事会非独立董事。

(三)关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

大会采取累积投票、逐项表决方式选举段亚林、黄兵兵、张立海为公司第七届董事会独立董事,任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决情况如下

1、选举段亚林为公司第七届董事会独立董事

得票数264,248,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

2、选举黄兵兵为公司第七届董事会独立董事

得票数264,248,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

3、选举张立海为公司第七届董事会独立董事

得票数264,248,740股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的赌球心得99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,940股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

表决结果段亚林、黄兵兵、张立海当选为公司第七届董事会独立董事。

(四)关于监事会换届选举的议案

大会采取累积投票、逐项表决方式选举眭敏、王勇为公司第七届监事会监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张海燕组成公司第七届监事会,任期三年。

表决情况如下

(1)选举眭敏为公司第七届监事会监事

得票数264,248,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

(2)选举王勇为公司第七届监事会监事

得票数264,248,739股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%。

其中,中小股东的表决情况得票数12,047,939股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%。

表决结果眭敏、王勇当选为公司第七届监事会监事。

(五)关于独立董事津贴及费用的议案

表决情况同意264,248,737股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9759%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权63,771股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0241%。

其中,中小股东的表决情况同意12,047,937股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4735%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权63,771股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5265%。

表决结果该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名杨亮、胡罗曼

3、出具的结论性意见公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2017年5月20日

证券代码000910证券简称大亚圣象编号2017-028

大亚圣象家居股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知于2017年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式2017年5月19日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

(三)董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(四)董事会会议由陈晓龙先生召集和主持,全体监事及有关高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案

(一)关于选举公司第七届董事会董事长的议案

选举陈晓龙先生(个人简历附后)为公司第七届董事会董事长,任期三年。

该议案表决情况7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定,结合公司董事会换届后董事的变动情况,决定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员,具体情况如下

1、选举董事长陈晓龙先生、董事吴谷华先生和独立董事黄兵兵女士为董事会战略投资委员会委员。其中,陈晓龙先生为该委员会主任委员。

2、选举独立董事黄兵兵女士、独立董事张立海先生和董事陈建军先生为董事会审计委员会委员。其中,黄兵兵女士为该委员会主任委员。

3、选举独立董事张立海先生、独立董事段亚林先生和董事长陈晓龙先生为董事会提名委员会委员。其中,张立海先生为该委员会主任委员。

4、选举独立董事段亚林先生、独立董事黄兵兵女士和董事陈钢先生为董事会薪酬与考核委员会委员。其中,段亚林先生为该委员会主任委员。

以上人员任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案表决情况7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(三)关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案

聘任吴谷华先生(个人简历附后)为公司副总裁兼董事会秘书,任期三年。吴谷华先生的有关资料已报深圳证券交易所审核,深圳证券交易所对其任职资格没有提出异议。

该议案表决情况7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(四)关于聘任公司财务总监的议案

聘任陈钢先生(个人简历附后)为公司财务总监,任期三年。

该议案表决情况7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(五)关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任戴柏仙女士(个人简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年。

该议案表决情况7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

独立董事对上述公司聘任副总裁兼董事会秘书、财务总监议案发表了独立意见。(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚圣象家居股份有限公司独立董事意见》)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2017年5月20日

附个人简历

陈晓龙先生男,1976年出生,本科经济学学士、英国工商管理硕士学位。2002年至2005年任大亚控股(香港)有限公司董事、总经理;2006年至2011年任大亚科技集团有限公司财务总监助理;2011年5月至今任江苏绿源精细化工有限公司董事长;2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁;2015年9月至今任公司董事长。

陈晓龙先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;陈晓龙先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁,也是公司实际控制人之一,与公司董事陈建军先生、监事会主席眭敏先生存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前未直接持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴谷华先生男,1972年出生,本科学历。先后就职于中国农业银行上海市信托投资公司、华鑫证券有限公司、宏润建设集团股份有限公司;2016年1月至今任公司副总裁兼董事会秘书;2016年8月至今任公司董事。2007年2月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

吴谷华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前持有公司股份15万股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴谷华先生的

地址江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

0511-86981046

传真0511-86885000

电子邮箱wuguhuacndare

陈钢先生男,1971年出生,本科学历,注册会计师(非执业会员)。2002年2月至2005年12月任江苏鼎信咨询有限公司投资银行业务总监;2005年5月至2005年12月任公司独立董事;2006年1月至2008年5月任公司审计部部长;2008年5月至今任公司董事、财务总监。

陈钢先生不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前持有公司股份10万股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴柏仙女士女,1979年出生,本科学历。1999年7月至2007年7月任职于公司证券部;2007年7月至2016年1月任公司证券事务主管;2016年1月至今任公司证券事务代表。2009年6月获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

戴柏仙女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;目前持有公司股份3万股;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

戴柏仙女士的

地址江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

0511-86981046

传真0511-86885000

电子邮箱daibaixiancndare

证券代码000910证券简称大亚圣象编号2017---029

大亚圣象家居股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议通知于2017年5月8日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式2017年5月19日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

(三)监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(四)监事会会议由眭敏先生召集和主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下议案

选举眭敏先生(个人简历附后)为公司第七届监事会主席,任期三年。

该议案表决情况3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2017年5月20日

附个人简历

眭敏先生男,1968年出生,本科学历。2002年10月至2014年7月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务;2014年7月至2016年5月任大亚科技集团有限公司董事局主席助理;2016年5月至今任大亚科技集团有限公司董事、副总裁;2015年12月至今任公司监事会主席。

眭敏先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;眭敏先生是公司控股股东大亚科技集团有限公司董事、副总裁,与公司实际控制人之一陈巧玲女士为夫妻关系,与公司董事长陈晓龙先生、董事陈建军先生存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;目前未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

大亚圣象家居股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,公司3名独立董事(段亚林、黄兵兵、张立海)详细阅读了公司提供的相关资料,核查并现场检查了公司高级管理人员的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况,现就上述事项发表独立意见如下

公司副总裁兼董事会秘书吴谷华先生、财务总监陈钢先生的聘任程序符合有关规定,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,没有违反《公司法》第一百四十六条规定的情形,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股东利益的行为,不可能存在风险情形。

综上所述,我们一致同意聘任吴谷华先生为公司副总裁兼董事会秘书、聘任陈钢先生为公司财务总监。

独立董事段亚林、黄兵兵、张立海

2017年5月19日

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